Staatsanwaltschaft Koblenz – Strafsache wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Koblenz 2050 Js 53820/19 – 2899 VRs In der Strafsache gegen Unbekannt, wegen Geldwäsche, hat das Amtsgericht…
Staatsanwaltschaft Aachen – Vollstreckungsverfahren wegen Geldwäsche und Verschleierung
Staatsanwaltschaft Aachen 903 Js 269/18 V – 29.10.2019 An die Geschädigten in dem Verfahren 903 Js 269/18 Vollstreckungsverfahren…
Bundesministerium der Finanzen: Erste Nationale Risikoanalyse veröffentlicht
Die NRA ist ein Kernelement des risikobasierten Ansatzes der Financial Action Task Force (FATF) sowie der vierten EU-Geldwäscherichtlinie.…
Beschluss des Amtsgerichts Verden wegen Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Verden 701 AR 48488/18 – 08.10.2019 Im Ermittlungsverfahren gegen Patrick Schirmacher, geb. 06.05.1991, wegen des Verdachts der…
Volstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig wegen leichtfertiger Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Leipzig R020 VRs 206 Js 1938/17 Strafvollstreckungsverfahren der Staatsanwaltschaft Leipzig gegen
FMA: Einbeziehung virtueller Währungen in die Geldwäscheprävention
Dienstleister unterliegen der Aufsicht der FMA, Registrierungsanträge ab 1.10.2019 möglich Ab 10. Januar 2020 werden digitale Währungen in…
FINMA zu Geldwäschebekämpfung im Blockchain-Bereich
In einer Aufsichtsmitteilung veröffentlicht die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, wie sie die geltenden Schweizer Geldwäschereivorschriften bei von der FINMA…
Konferenz „Bekämpfung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ – Anmeldung jetzt möglich
Interessierte können sich ab sofort zur Konferenz rund um Themen der Geldwäschebekämpfung anmelden, die die BaFin am 12.…
Staatsanwaltschaft Hannover – Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Hannover 4101 Js 117692/18 Im Ermittlungsverfahren 4101 Js 117692/18 gegen Kim-Jana Neddermeyer wegen des Verdachts der Geldwäsche…
Staatsanwaltschaft Verden – Verdacht der Geldwäsche
Staatsanwaltschaft Verden 701 AR 28837/19 – 19.07.2019 Im Ermittlungsverfahren gegen