Warnung vor betrügerischen Tätigkeiten im Rahmen derer die Identität der Bank Lombard Odier (Europe) S.A. rechtsmissbräuchlich verwendet wird
Warnung: Identitätsdiebstahl und unerlaubte Aktivitäten Verwendete Internetseite: / Verwendete E-Mail Adresse: Vorname.Nachname@am-lobardodier.com Verwendete Telefonnummer: +41 43 883 0669…
FINMA Warnung: www.terri-finance.com / www.terri-finance.net
Name www.terri-finance.com / www.terri-finance.net Sitz – Adresse Wehntalerstrasse 245, 8046 Zürich Internet www.terri-finance.com / www.terri-finance.net Handelsregister (HR) Ohne…
FINMA Warnung: Swishpay Ltd.
Name Swishpay Ltd. Sitz – Adresse Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich Internet www.swishpay.ltd Handelsregister (HR) Ohne HR-Eintrag Bemerkungen –
FINMA Warnung: RockStoneTrust
Name RockStoneTrust Sitz – Adresse Avenue des Morgines 12, 1213 Lancy Internet www.rockstonetrust.com Handelsregister (HR) Ohne HR-Eintrag Bemerkungen…
FINMA Warnung: OMEGA BANK
Name OMEGA BANK Sitz – Adresse Kappelergasse 119, 8001 Zürich Internet www.bankomega.com Handelsregister (HR) Ohne HR-Eintrag Bemerkungen –
CSSF Luxemburg: Warnung vor den unerlaubten Tätigkeiten der Gesellschaft namens Welly Capital SF
Warnung: Unerlaubte Aktivitäten Verwendeter Gesellschaftsname: Welly Capital SF. Angeblicher Gesellschaftssitz: 2C Parc d’Activités, Capellen, 8308, Luxembourg Genehmigungen in…
Warnung: mexc[dot]com
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein weist darauf hin, dass der Betreiber der Webseite mexc[dot]com über keine aufsichtsrechtliche Bewilligung oder…
EU-Lieferkettengesetz
Das EU-Lieferkettengesetz verfehlt erneut die benötigte qualifizierte Mehrheit der EU-Staaten, wie die belgische Ratspräsidentschaft auf Twitter bekannt gab.…
MaComp: BaFin aktualisiert Rundschreiben
Die Finanzaufsicht BaFin hat das Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- und…
FINMA Warnung: AURAT SYSTEME AG in Liq
Name AURAT SYSTEME AG in Liq Sitz Luzern Adresse Utenberg 1, 6006 Luzern Internet www.aurat.ch Handelsregister (HR) Mit…