BaFin droht ZhongDe Waste Technology AG mit Zwangsgeldern
Die Finanzaufsicht BaFin hat der ZhongDe Waste Technology AG am 10. Juli 2024 angeordnet, die Finanzberichterstattungspflichten gemäß Wertpapierhandelsgesetz…
BaFin verhängt 40.000 Euro Geldbußen gegen VR Payment GmbH wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat gegen die VR Payment GmbH Geldbußen in Höhe von insgesamt 40.000 Euro…
Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen ROY Asset Holding SE wegen Verstoßes gegen Rechnungslegungspflicht
Am 27. Mai 2024 hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro gegen…
BaFin prüft: Fehlender Verkaufsprospekt bei Profitwallet – Angebot in Deutschland
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Anhaltspunkte dafür, dass die Pavagenis S.L. aus Marbella, Spanien, vertreten durch den…
BaFin übernimmt Veröffentlichungen für The Social Chain AG wegen Unterlassung von Stimmrechtsmitteilungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 15. Juli 2024 vier Veröffentlichungen für die The Social Chain AG…
BaFin warnt vor Identitätsmissbrauch: Betrüger nutzen Namen der AIF Kapitalverwaltungs-AG
Die Finanzaufsicht BaFin weist darauf hin, dass die Aktivitäten der unter dem Namen „AIF Kapital AG“ auftretenden unbekannten…
Deutsche Bank AG: Fehler im Konzernabschluss 2019 von BaFin festgestellt
Die Finanzaufsicht BaFin hat bei einer Stichprobenprüfung festgestellt, dass der gebilligte Konzernabschluss der Deutschen Bank AG für das…
BaFin ordnet Mängelbeseitigung bei Solaris SE in Geldwäscheprävention und Risikomanagement an
Die Finanzaufsicht BaFin hat der Solaris SE die Beseitigung festgestellter Mängel angeordnet. Mehrere Prüfungen ergaben Defizite in der…
BaFin warnt vor illegalen Finanzplattformen mit dem Slogan „Ihre Zeit Zum Strahlen!“
Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Online-Handelsplattformen, die mit dem Slogan „Ihre Zeit Zum Strahlen!“ werben. Laut BaFin werden…
BaFin warnt vor unerlaubten Geschäften der Weltrendite Finanzdienstleistung GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor der Weltrendite Finanzdienstleistung GmbH. Das angeblich in Berlin ansässige Unternehmen bietet…