12.500 Euro für Bürokratie-Fail: Bank meldet neuen Chef zu spät – BaFin greift durch
In der Finanzwelt gibt es Dinge, die man einfach nicht vergessen darf – zum Beispiel, wenn man einen…
BaFin droht Valour Digital Securities Limited mit Zwangsgeld – Fehlende Finanzberichte sorgen für Ärger
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 22. Januar 2025 eine strenge Maßnahme gegen die Valour Digital Securities…
Interview mit Rechtsanwältin Bontschev zur BaFin-Anordnung gegen Payone GmbH
Frage 1: Frau Bontschev, die BaFin hat gegen die Payone GmbH erhöhte Eigenmittelanforderungen verhängt und Mängel in der…
BaFin verhängt Geldbuße gegen Pactum Collections GmbH
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 11. November 2024 eine Geldstrafe in Höhe von 190.000 Euro gegen…
BaFin verhängt Geldbußen gegen NBSH Acquisition LLC wegen Verstoßes gegen Stimmrechtsmitteilungspflichten
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 27. Mai 2024 eine Geldbuße in Höhe von 1.600.000 Euro gegen…
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die German Values Property Group AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 23. November 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.500 Euro zulasten…
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 19. Oktober 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 625 Euro zulasten…
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die TELES Aktiengesellschaft
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 6. November 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten…
Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen die Wild Bunch AG
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) hat am 6. November 2023 ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zulasten…
ZhongDe Waste Technology AG: BaFin setzt Geldbußen fest
Die Finanzaufsicht BaFin hat am 18. Oktober 2023 Geldbußen in Höhe von 331.500 Euro gegen die ZhongDe Waste…