Ein Angebot zur aktiven Geldwäsche per E-Mail wurde unserer Redaktion weitergeleitet. Dabei soll der „Kapitalbedarf“ des Kunden als attraktive Kapitalanlage deklariert werden. Doch lesen Sie selber, was uns das angeblich spanische Unternehmen „wowpro financal services LTD“ mit Sitz in Calle de Robledo 7, ES – 28214 Madrid, anbietet:
„Sie benötigen Geld für Ihre Firma oder Projekt?
Wir bieten die bankenunabhängige Finanzierung durch private, ausländische Geldgeber.
Private Geldgeber für Ihr Unternehmen – und der Finanzstress mit ihrer Hausbank hat endlich ein Ende!
Aufgrund der politischen Unwägbarkeiten in Russland und der Türkei wollen immer mehr Privatleute ihr Geld ins Ausland bringen.
Bankkonten dürfen nur EU-Bürger eröffnen, Immobilien stoßen auf wenig Interesse… und deshalb kommt unser Angebot auf ein direktes Investment in ein mittelständisches Unternehmen den Vorstellungen ausländischer Anleger am nächsten.
Immer mehr Unternehmer sind auf der Suche nach einer Alternative zu dem klassischen Bankkredit, jetzt ist Ihre Chance gekommen!
Gehen Sie mit uns einen kleinen „Umweg“ zum dringend benötigten Kapital, das Ihnen Ihre Hausbank verwehrt, und finanzieren Sie sich durch private Anleger:
1. Schritt:
Wir verwandeln Ihren Kapitalbedarf in eine für Geldgeber attraktive Kapitalanlage, die allen rechtlichen Vorschriften entspricht.
2. Schritt:
Wir haben einen stets aktuellen Datenbestand von ca. 3.5 Millionen aktiver Investoren. An diese Zielgruppe senden wir eine Infomail mit Link auf die Präsentation der Kapitalanlage Ihrer Firma, die wir für Sie erstellt haben.
Wir vertreiben Kapitalanlagen professionell im Telefonverkauf!
3. Schritt:
Alle Anfragen werden von geschulten Agents in unseren Callcentern in Moskau und Ankara bearbeitet. Durch viele persönliche Gespräche mit Investoren erreichen wir eine hohe Abschlußquote bei dem Verkauf Ihrer Kapitalanlage.
4. Schritt:
Unter Beachtung sämtlicher gesetzlicher Bestimmungen zur Geldwäsche überweisen Geldgeber den Anlagebetrag direkt auf Ihr Bankkonto.
Ergebnis:
Ihr Firma hat jetzt Geld, Sie brauchen keine Bank mehr!
Detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie uns per E-Mail Ihre Anfrage senden. Auf das blaue Banner unten klicken, und das Antwort Fenster Ihres E-Mail Programms wird sich automatisch öffnen.“
Die Mail wurde über die Adresse „Finanzierung <ylqahbr@gilonise.eu>“ gesendet. Aus anderen Beispielen sind weitere Fake-Adressen für dieses Angebot bekannt: „iwniyzl@monerio.co.ua“, „uzcahtl@monerio.co.ua“, „obsuzbx@monerio.co.ua“, „acnavxh@monerio.co.ua“, „iddoprc@monerio.co.ua“. Anscheinend hat man schnell dazu gelernt und bemerkt, dass ein spanischer Firmensitz nicht glaubwürdig mit ukrainischen Mailadressen einhergeht. Die Antwortmail geht an die Adresse „info@geldgeber.website“, deren Domain in Panama registriert ist.
Folgt man dieser, wird man zur Seite „http://geldgeber.online/“ weitergeleitet, auf der folgende Werbeparole steht: „RUSSISCHE UND TÜRKISCHE ANLEGER BRINGEN IHR GELD INS AUSLAND DAS IST IHRE CHANCE, UM IHREN KAPITALBEDARF ZU DECKEN“
„Eine der wenigen Optionen, die russische und türkische Geldgeber haben, ist die direkte Beteiligung an europäischen Unternehmen in der Art und Weise, wie wir dies auf unseren länderspezifischen WEB Seiten anbieten.“ Die Idee klingt gar nicht mal so unglaubwürdig!
Ganz unten steht auf der Seite dann eine Adresse: „CC Invest o.o.o., vertreten durch Finduca ltd, 566 Chiswick High Road, London W4 5YA“. Es existiert in der Tat ein Unternehmen dieses Namens. Ob das erst im Dezember 2016 gegründete im Zusammenhang mit der Spam-Mail stand, konnten wir nicht herausfinden. Jedenfalls variieren die angegebenen Adressen. Auch zu dem vermeintlichen spanischen Unternehmen konnten wir keine Informationen finden.
Nun, wie auch immer. Wie üblich können wir nur davor warnen, sich darauf einzulassen. Entweder es handelt sich um Vorschussbetrug oder es geht um Geldwäsche. Was davon genau der Fall ist, können wir nicht sagen, weil es nur ein online-Kontaktformular gibt und wir noch auf eine Antwort warten.
