Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat eine Warnung bezüglich der Aktivitäten von DBTfinancial ausgesprochen. Das Unternehmen bietet laut BaFin auf seiner Webseite dbtfinancial.com Bankdienstleistungen und Finanzdienstleistungen an, ohne hierfür die notwendige Zulassung zu besitzen. Es wird deutlich gemacht, dass DBTfinancial nicht unter der Aufsicht der BaFin steht.
In Deutschland ist die Erbringung von Bankgeschäften und Finanzdienstleistungen ausschließlich Unternehmen erlaubt, die eine offizielle Genehmigung der BaFin besitzen. Trotzdem gibt es Anbieter, die ohne eine solche Erlaubnis operieren, was einen Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften darstellt. Verbraucher haben die Möglichkeit, sich in der Unternehmensdatenbank der BaFin darüber zu informieren, ob ein Unternehmen eine Zulassung für den deutschen Markt besitzt.
Die Warnung fußt auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG), der zum Ziel hat, die Verbraucher zu schützen.
