Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gibt eine ausdrückliche Warnung an Anleger bezüglich der Website diamondwhale.pro heraus. Laut der Behörde bietet diese Website Finanz- und Wertpapierdienstleistungen ohne die erforderliche staatliche Genehmigung an, was einen Verstoß gegen das deutsche Recht darstellt.
Die Betreiber der Website geben sich nur unter dem Namen "DiamondWhale" aus und lassen wichtige Informationen wie die Rechtsform des Unternehmens oder den Geschäftssitz aus. Diese mangelnde Transparenz könnte ein Zeichen für unlautere Geschäftspraktiken sein und Rechtsverfolgungen im Problemfall erschweren.
Es wurde beobachtet, dass in letzter Zeit mehrere ähnliche Websites aufgetreten sind, die ebenfalls von der BaFin als riskant bewertet werden. Diese haben oft den identischen Einführungssatz: „Erweitern Sie Ihr Trading mit [Name des Betreibers]“, was auf ein mögliches Netzwerk von Plattformen schließen lässt, dessen Ziel es ist, Anleger zu täuschen.
Die BaFin erinnert daran, dass das Angebot von Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen in Deutschland eine behördliche Genehmigung erfordert, die ausschließlich von der BaFin erteilt wird. Trotzdem gibt es Anbieter, die diese Regel umgehen und ohne die notwendige Lizenz operieren, was für Anleger bedeutende finanzielle Gefahren mit sich bringen kann. Zugelassene Unternehmen können in der Unternehmensdatenbank der BaFin gefunden werden.
Diese Warnung basiert auf § 37 Absatz 4 des Kreditwesengesetzes (KWG), der der Behörde die Befugnis gibt, öffentlich vor nicht autorisierten Finanzdienstleistungen zu warnen und Informationen über derartige Anbieter weiterzugeben.
