Die Finanzaufsicht BaFin ermittelt gegen den bislang unbekannten Betreiber der Website heptagoninvestments.org. Dieser bietet darüber ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen an. Die Website wird nicht von der britischen Gesellschaft Heptagon Capital LLP betrieben. Es handelt sich um einen Identitätsdiebstahl zulasten des bei der britischen Finanzmarktaufsicht FCA (Financial Conduct Authority) registrierten Unternehmens. Die BaFin hat bereits am 19. und 31. Januar 2024 vor den identischen Websites heptagoninvestments.com und heptagoninvestments.net. gewarnt.
Bis auf die Geschäftsbedingungen ist auch heptagoninvestments.org vollkommen identisch mit den oben genannten Websites. In den Geschäftsbedingungen wird ein vermeintlicher Markenname namens AGMmarkets erwähnt. Dieser Markenname gehört angeblich zu der Gesellschaft Pine Consulting LTD, die ihren Geschäftssitz auf den Marshallinseln habe. Es ist jedoch unklar, was diese Firma mit der Website heptagoninvestments.org zu tun hat.
Wer in Deutschland Bankgeschäfte oder Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen anbietet, benötigt dazu die Erlaubnis der BaFin. Einige Unternehmen bieten solche Dienstleistungen jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis an. Informationen darüber, ob ein Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Information der BaFin basiert auf § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz.
