![Warnung](https://verbraucherschutzforum.berlin/wp-content/uploads/2019/05/warnung_1556784877.png)
Swiss Bank One
Verschiedene Tätigkeiten in der Finanzbranche setzen eine Bewilligung der FINMA voraus. Sofern die FINMA Hinweise darauf erhält, dass Anbieter – bewusst oder unbewusst – ohne Bewilligung Tätigkeiten ausüben, für die eine solche erforderlich wäre, leitet sie entsprechende Abklärungen ein. Erhärtet sich der Verdacht, kann die FINMA mit sogenannten Enforcement-Verfahren gegen unerlaubt tätige Anbieter vorgehen und Massnahmen verfügen, die bis hin zu einer Liquidation des Unternehmens führen können.
Die FINMA führt und veröffentlicht eine Warnliste. Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben.
Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen.
Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen.
Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.
Name | Swiss Bank One |
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Sitz | – |
Adresse | Route de Pré-Bois 29, 1215 Geneva, Switzerland
Dufourstrasse 56, 8034 Zürich, Switzerland |
Internet | https://swissbank.one/ |
Handelsregister (HR) | Ohne HR-Eintrag |
Bemerkungen | Swiss Bank One is not to be confused with the ONE swiss bank SA, Genève, which is registered in the Swiss Commercial Register (CHE-103.160.304).
Swiss Bank One ist nicht zu verwechseln mit der ONE swiss bank SA, Genève, welche im Schweizerischen Handelsregister eingetragen ist (CHE-103.160.304). Il ne faut pas confondre Swiss Bank One avec ONE swiss bank SA, Genève, inscrites au registre du commerce suisse (CHE-103.160.304). Swiss Bank One non è da confondere con ONE swiss bank SA, Genève, in-scritte nel registro di commercio svizzero (CHE-103.160.304). |