Die schweizerische FINMA hat das o.g. Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt, weil es möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausübt, bewilligungspflichtig ist und unter die Aufsicht der FINMA fällt. Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben.
Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen.
Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.
Das Unternehmen hat seinen Sitz wohl in der Schweiz, gibt auf seiner Internetseite aber auch eine Adresse in Frankfurt am Main an. Unter dieser ist es aber im Internet nicht zu finden. Im Impressum der Webseite findet man nachfolgenden Eintrag:
Betrifft die Firma “Dachfin” .ich habe die Dummheit gemacht und eine Auslndsüberweisug von 200,00€ an eine Firma mit einer IBAN. und einer BIC zu zahlen. Ist es möglich das Geld wieder zurück zu Holen?
Empfängerdaten Name
IBAN / Kontonummer
SWIFT Code (BIC)
Institut
Zahlungsdaten Währung
Betrag
Ausführungsdatum Entgeltregelung Ausführungsart
Esteklinn Kft HU05141004883224774801000000 MAVOHUHBXXX
SBERBANK MAGYARORSZAG ZRT. ,BUDAPEST
EUR
200,00
sofort
Entgeltteilung (SHARE) Standard (SWIFT)
1 von 2 11.10.19, 11:20
Auslandsüberweisung | HypoVereinsbank (HVB) https://my.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/banking/konto/ue…
Verwendungszweck CONSULTING
Also, verstehe Deine Sorge nicht! Läuft alles problemlos. Hin wie Her.