VCI Venture Capital und Immobilien AG
Heidenheim
WKN A0JCYF
ISIN DE000A0JCYF4
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, den 13.12.2018, um 12.00 Uhr,
im Internationales Handelszentrum (IHZ),
Friedrichstraße 95, 10117 Berlin,
Raum 0729, 7. Etage im Hochhaus,
stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein.
Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 11.45 Uhr.
Tagesordnung
| TOP 1 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2016 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016 |
| TOP 2 |
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2017 mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 |
| TOP 3 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Aniko Köpf für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Frau Aniko Köpf für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
| TOP 4 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Frau Aniko Köpf für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand Frau Aniko Köpf für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten. |
| TOP 5 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 zu entlasten. |
| TOP 6 |
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 zu entlasten. |
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts gemäß § 23 der Satzung
§ 23 (1) der Satzung lautet wie folgt:
„Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts werden die Aktionäre zugelassen, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und die sich nicht später als am dritten Werktag vor der Versammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Der Samstag gilt nicht als Werktag.“
Die Adresse lautet:
VCI Venture Capital und Immobilien AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Fax: 07321 34269190
Gegenanträge, Ergänzungsverlangen und Wahlvorschläge von Aktionären
Gegenanträge, Ergänzungsverlangen und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an:
VCI Venture Capital und Immobilien AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Fax: 07321 34269190
Anderweitig adressierte Anträge, Verlangen und Vorschläge (nebst Begründung) werden nicht berücksichtigt.
Information zum Datenschutz für Aktionäre
Die VCI Venture Capital und Immobilien AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die VCI Venture Capital und Immobilien AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.
Die Dienstleister der VCI Venture Capital und Immobilien AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der VCI Venture Capital und Immobilien AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der VCI Venture Capital und Immobilien AG.
Sie haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der VCI Venture Capital und Immobilien AG unentgeltlich über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
VCI Venture Capital und Immobilien AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu.
Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten unter:
VCI Venture Capital und Immobilien AG
Panoramaweg 18
89518 Heidenheim
Heidenheim, im Oktober 2018
Der Vorstand