Die BaFin hat mit Bescheid vom 28. August 2018 gegenüber der Instantsecure GmbH, Düsseldorf, die sofortige Einstellung des von ihr unerlaubt betriebenen Finanztransfer- oder Akquisitionsgeschäfts angeordnet. Bereits Ende August hatte sie die Öffentlichkeit über den Verdacht informiert, dass die Instantsecure GmbH diese ohne Erlaubnis betreibt.
Die Instantsecure GmbH nimmt auf ihren Geschäftskonten Gelder von Privatpersonen entgegen und leitet sie auf diverse ausländische Konten verschiedener Gesellschaften weiter, die überwiegend im Ausland ansässig sind. Auf diese Weise zahlen unter anderem Kunden der nicht lizenzierten Internethandelsplattformen www.weissfinance.com (Betreiber: Pairs Ltd., Marshallinseln) und www.olssoncapital.com (Betreiber: Carter Enterprises OU, Estland) Gelder ein, damit diese ihrem intern bei der Handelsplattform geführten Handelskonto gutgeschrieben werden.
Die BaFin hat auch gegenüber den Betreibern der genannten Handelsplattformen die Einstellung ihrer unerlaubten grenzüberschreitenden Tätigkeit angeordnet.
Der Bescheid ist sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.
| Amtsgericht München Aktenzeichen: HRB 239955 | Bekannt gemacht am: 12.06.2018 02:05 Uhr |
| In ( ) gesetzte Angaben der Anschrift und des Geschäftszweiges erfolgen ohne Gewähr: | |
| Veränderungen | |
| 11.06.2018 | |
| HRB 239955: Blitz 18-401 GmbH, München, Theresienhöhe 30, c/o Blitzstart Holding AG, 80339 München. Die Gesellschafterversammlung vom 04.06.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) 4 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Instantsecure GmbH. Geschäftsanschrift: Königsallee 60F, 40212 Düsseldorf. Neuer Unternehmensgegenstand: Erbringung von Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich und IT-bezogene Dienstleistungen sowie sämtliche damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gogalla, Katja, München, *11.04.1968; Selnes, Randi Mette, München, *02.03.1978. Bestellt: Geschäftsführer: Auglis, Janis, Düsseldorf, *16.07.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | |