627 Ermittlungsverfahren leitete die Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), im Jahr 2012 ein, die meisten davon wegen unerlaubter Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte. 2009 lag die Zahl der eröffneten Verfahren um gut ein Fünftel niedriger. Dagegen weist die aktuellste Statistik des Bundeskriminalamts mit 18 313 Anzeigen wegen Kapitalanlagebetrug für 2009 mehr als dreimal so viele Anzeigen aus.
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