Die Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiges Element der Kriminalitätsbekämpfung. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am 29. Oktober 2012 informieren Jörg Ziercke, Präsident des Bundeskriminalamtes, und Gabriele Hahn, Exekutivdirektorin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, in einer gemeinsamen Pressekonferenz über die Bekämpfungsansätze der beiden Behörden gegen Geldwäsche.
BKA-Präsident Ziercke wird aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Geldwäschekriminalität in Deutschland vorstellen sowie Typologien und verschiedene Methoden der Geldwäsche erläutern. Außerdem wird er auf die Bedeutung dieses Phänomens bei der Finanzierung der Organisierten Kriminalität eingehen sowie das Ergebnis einer Studie im Auftrag des BKA zur Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland vorstellen.
BaFin-Exekutivdirektorin Hahn wird einen Überblick über die wesentlichen nationalen und internationalen Neuregelungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geben. Sie wird zudem die aktuellen Aufsichtsschwerpunkte der BaFin in diesem Bereich vorstellen. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem die Beaufsichtigung von sogenannten Agenten von Zahlungsinstituten und Kreditinstituten sowie die Behandlung von E-Geld.