Warnung vor Trade Capital Investments LTD

Die schweizerische FINMA hat die Trade Capital Investments LTD auf ihre Warnliste gesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Cours de Rive 6 in 1204 Genf (Internet: https://tradecapital.com).

Bei den Unternehmen und Personen, die auf dieser Liste stehen, hat die FINMA Untersuchungen wegen unerlaubter Tätigkeit eingeleitet, konnte den Verdacht jedoch nicht weiter abklären, da die Unternehmen ihrer Auskunftspflicht gegenüber der FINMA nicht nachgekommen sind oder falsche Angaben gemacht haben. Des Weiteren kann eine Aufnahme in die Warnliste erfolgen, wenn die Untersuchungen der FINMA eine immanente, erhebliche Gefährdung von Anlegern durch Anbieter vermuten lassen. Ein Eintrag in der Warnliste bedeutet nicht zwangsläufig, dass die vom aufgeführten Unternehmen ausgeübte Aktivität illegal ist. Indem die FINMA entsprechende Unternehmen in der Warnliste aufführt, weist sie aber darauf hin, dass diese über keine Bewilligung verfügen. Betroffene Unternehmen werden von der Liste gestrichen, sobald die FINMA die notwendigen Abklärungen und allfälligen Anpassungen vornehmen konnte.

89 Kommentare

  1. Christian 3. November 2018
    • lelo 19. November 2018
      • Chee Ham Hau 15. Januar 2019
  2. Angelika Buntrock 8. November 2018
    • lelo 19. November 2018
    • lelo 19. November 2018
    • Alexander Krick 23. November 2018
    • Schotters 24. Januar 2019
    • Andreas Barkowski 4. März 2019
  3. lelo 18. November 2018
  4. Alexander Krick 23. November 2018
    • lelo 30. November 2018
  5. Jos 4. Dezember 2018
    • lelo 6. Dezember 2018
      • Urs 6. Dezember 2018
        • lelo 7. Dezember 2018
        • lelo 12. Dezember 2018
      • lelo 7. Dezember 2018
      • Jos 7. Dezember 2018
        • lelo 11. Dezember 2018
        • lelo 12. Dezember 2018
  6. lelo 11. Dezember 2018
  7. lelo 12. Dezember 2018
  8. Uwe Schmidt 21. Dezember 2018
    • Arnold 2. März 2019
  9. Gerhard Renner 23. Dezember 2018
  10. Christian 23. Dezember 2018
  11. Heinz 23. Dezember 2018
  12. Murat Yavuz 6. Januar 2019
    • Daniela Dahlhoff 24. Januar 2019
      • lelo 26. Januar 2019
  13. lelo 7. Januar 2019
  14. Danny 7. Januar 2019
  15. Klaus Blecher 8. Januar 2019
    • lelo 18. Januar 2019
  16. Peter 8. Januar 2019
    • Robert 9. Januar 2019
      • lelo 18. Januar 2019
    • lelo 18. Januar 2019
  17. Stephan 8. Januar 2019
  18. Daniela 9. Januar 2019
  19. Stephan 10. Januar 2019
  20. Karin 10. Januar 2019
  21. Issam 10. Januar 2019
    • Karin 11. Januar 2019
      • lelo 24. Januar 2019
        • Norbert Sobiech 26. Januar 2019
          • lelo 26. Januar 2019
        • Karin Grossmüller-Lichterfeld 20. Februar 2019
  22. Heinz 22. Januar 2019
  23. Michael Kopatz 23. Januar 2019
  24. lelo 24. Januar 2019
  25. Birgit Stoltenberg 26. Januar 2019
    • lelo 26. Januar 2019
    • leon 13. April 2019
  26. Stephan 27. Januar 2019
  27. Michael Kopatz 29. Januar 2019
  28. Sonsalla 30. Januar 2019
  29. Martin 8. Februar 2019
  30. Karin 20. Februar 2019
  31. Andreas Stark 21. Februar 2019
  32. Friedrich 21. Februar 2019
  33. Günther Schyadre 28. Februar 2019
  34. Kladi 1. März 2019
  35. Karin 2. März 2019
  36. Lelo 2. März 2019
  37. Karin 5. März 2019
  38. Martin 14. März 2019
  39. karin 15. März 2019
  40. Georg 25. März 2019
  41. Sohn eines Geschädigten 30. März 2019
  42. klaus Gorski 10. April 2019
  43. klaus 11. April 2019
  44. klaus 12. April 2019
  45. Ulrike 12. April 2019
    • klaus 12. April 2019
      • Ulrike 13. April 2019
    • Leon 13. April 2019
  46. Leon 13. April 2019
    • Leon 13. April 2019
  47. Martin 13. April 2019
  48. Daniela D. 15. April 2019
    • Ulrike 15. April 2019
      • Robert 16. April 2019
  49. Heinz 15. April 2019
  50. Serge 15. April 2019
    • klaus 16. April 2019

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